nove art. 198, 1º, I, do Ordenação Tributário Nacional. Após o cumprimento Perfeito das medidas ou a partir das 12 horas do dia da deflagraçãeste, por preferência, ou no prazo a crité especialmenterio da autoridade policial: a) será levantado este sigilo Completa de modo a os advogados; b) será levantado este sigilo dos autos, utilizando exceçãeste Destes dados resultantes das interceptações e outros documentos que devam ficar, ainda a crité especialmenterio da autoridade policial, sob sigilo.
Em todos ESTES quadros, Cerqueira reunia, segundo a denúncia, informações de dÃvidas tributárias do banco e ajudava a preparar a defesa, garantindo êxito no Carf.
ESTES procuradores recorreram, mas ainda nãeste houve decisãeste. Da mesma forma, o executivo Mário Teixeira conseguiu um habeas corpus pelo tribunal e foi excluÃdo do processo.
"Conseguimos identificar quem eram os contatos dentro do Bradesco e temos provas bastante robustas. E havia um esquema para tentar mascarar este repasse do valores", afirma. O MPF destacou de que Trabuco tinha plena ciência e qual 2 diretores da instituiçãeste participavam ativamente.
Os arquivos utilizando as informações bancárias revelaram aproximadamente 163 mil transações financeiras entre as empresas e pessoas investigadas. A soma alcançou a cifra de 1,3 bilhãeste de reais. Usando esses números, ficou evidente de modo a ESTES delegados a necessidade de interceptações telefônicas a fim por descobrir qual era este modus operandi do grupo e quem eram seus clientes finais. Nesse primeiro momento, estavam na mira Destes federais dois núcleos de empresas por fachada intermediadoras do pagamento do propina.
Do convénio usando Pagnozzi, um de seus grandes clientes teve quantias expressivas devolvidas em conta corrente pela Receita Federal.
De modo a os investigadores, as interceptações telefônicas e telemáticas comprovaram qual José Ricardo da Silva, quando conselheiro, foi corrompido de modo a atuar em processos da Gerdau do 1,2 bilhão de reais. Embora possua atuado diretamente em votações, a PF descobriu que Silva, após deixar o Carf, passou a usar ao menos oito companhias do fachada para receptar vultosas quantias do partes integrantes por processos na Receita Federal.
 Este valor indevidamente perdoado giraria na coisa dos R$ 20 bilhões, segundo a PolÃcia Federal e a Procuradoria.
As investigações mostraram qual o grupo investigado por corromper integrantes do Carf conversou com executivos do banco a respeito por 1 “contrato†para anular 1 débito por R$ 3 bilhões com a Receita Federal.
Salazar chega a dizer que Eduardo foi bem eu estava lendo isso em suas colocações na reunião usando este BRA(Bradesco). Estavam todos, os vices e o presidente. O Trabu (Trabuco) esteve presente, cumprimentou a todos e saiuâ€. A PF chegou a mobilizar uma equipe de modo a Contemplar o encontro, contudo não teve êxito em registrar usando fotos, porque ESTES policiais foram convidados a se retirar do prfoidio da presidência do banco, em Osasco.
Ambos faziam questão por mostrar que estavam juntos, usando direito a mãESTES dadas e outras demonstrações do afeto
"Este Bradesco nega ter contratado serviço por lobistas pelo Carf e afirma qual Trabuco não participou de qualquer reunião utilizando este grupo citado", diz a nota.
Entre setembro e outubro de 2014, as coversas entre ESTES dois, segundo a PF, demonstram qual o plano teve êxito e contou com a participação por Manzan, genro por Cartaxo. Por entendimento com o levantamento feito pelos investigadores, este processo em questãeste era relativo à adquire do Banespa pelo banco espanhol e a comissãeste para o grupo conseguir barrar a cobrança ficaria entre 1% e 1,5% do valor da dÃvida abatida.
MPF concedeu entrevista coletiva para detalhar denúncia apresentada contra este Bradesco e também igualmente similarmente identicamente conjuntamente destaca que Santander está sendo investigado